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小熊电器股份有限公司关于向关联方采购原材料暨关联交易的公告

发布时间: 2019-10-06? 来源:本站原创 作者:admin

  股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于2019年9月27日召开第一届董事会第十九次

  公司因日常经营中原材料采购需要,与公司关联方惠城区斯慧堡包装材料制品厂(以下简称“斯慧堡包装”)签订了《采购合同》,向斯慧堡包装采购原材料。公司预计自合同生效之日至2019年12月31日期间的交易总额不超过300万元。

  公司根据实质重于形式原则,认定斯慧堡包装与公司实际控制人李一峰先生存在关联关系,本次交易构成关联交易。

  公司于2019年9月27日召开第一届董事会第十九次会议,审议并通过《关于公司与斯慧堡包装签订采购合同暨日常关联交易的议案》,关联董事李一峰先生进行了回避表决,公司全体独立董事对该关联交易事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见。

  斯慧堡包装为公司实际控制人李一峰之堂兄弟李启强所经营的个体工商户,公司根据实质重于形式原则,认定为公司的关联方。

  本年度内,公司遵循市场定价原则,拟向斯慧堡包装采购包装材料(主要为PE袋、封口胶等),预计自合同签订之日起至2019年12月31日期间的总采购金额不超过300万元。

  本关联交易的定价主要遵循市场定价原则,交易价格公允、合理,不存在损害公司及公司股东利益的情况。

  2、采购方式:合同供货产品分期分批所需的数量、规格型号、交货日期等,由甲方在向乙方发出的《采购单》中载明的为准,乙方授权代表须在收到《采购单》之日起一个工作日内签字认可并承诺接受甲方依据合同约定发出的采购订单。逾期承诺或不承诺的,采购订单不成立。如乙方不回复或逾期回复甲方订单累计超过3次,甲方可以解除本合同。采购订单变更或取消以甲方发出的《采购订单变更单》或双方授权人员(制造总监、PMC经理)签名确认的联络公函进行确认。产品交货日期以双方签字确认的交货日期为准。产品价格以《采购单》注明的价格为准。当双方另有价格协议对已经下达的采购单价格进行修改,则产品实际价格以双方另行签署的价格协议为准。

  3、质量标准:乙方向甲方交付的合同产品必须符合甲方图纸、检验标准、样板和其他技术文件资料的要求。甲方未提供产品技术质量标准时,以国家标准、行业标准为依据,乙方承诺提供满足上述标准要求的产品。乙方送货给甲方时必须附该批次货物的“出货检验报告”,作为甲方接收检验的前提条件,否则甲方有权拒绝收货,由此所致的损失由乙方负责。

  4、交付方式:乙方按照甲方的要求送货,运输费用、装卸费、仓储费等由乙方负责,交付地点为甲方指定的地点。乙方应在送货前提前一个工作日书面通知甲方,以便甲方安排入库事宜。一般情况下,宁德时代投资近百亿建新基地、海马汽车转让旗下海马上货物送达到甲方指定地点并经验收后,货物所有权转移至甲方。但如果甲方在货物送达前或验收前已付款的,货物所有权自付款时即转移。

  5、结算方式:乙方按甲方已验收合格并入库的产品数量进行对账确认(对账日期为每月1日至10日),对账确认后乙方向甲方开具增值税专用发票等结算依据;甲方在收到乙方齐全的对账单、发票等结算依据,按月结30天以电汇、现付支票、银行承兑汇票等形式向乙方支付货款。

  本次关联交易为公司日常经营采购包装材料的正常需要,遵循市场定价原则,不存在损害中小股东利益的情况,不会对本期和未来财务状况和经营成果产生重大影响,公司主要业务不因本次关联交易对关联方形成重大依赖,不会影响公司的业务独立性和持续经营能力。本次关联交易不属于重大关联交易。

  2019年年初至本公告披露日,公司与斯慧堡包装未发生其他未经审议的关联交易。最近12个月内,公司与斯慧堡包装未发生关联交易。

  本关联交易事项,为公司向斯慧堡包装采购包装材料,符合公司业务需要,定价公允,不存在损害中小股东利益的情形,我们一致同意提交公司第一届董事会第十九次会议进行审议。

  本关联交易双方发生交易的理由合理、充分,关联交易定价原则和方法恰当、合理,且关联交易相关事项履行了必要的关联交易内部决策程序,关联交易没有违反公开、公平、公正的原则,不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的行为。我们一致同意本关联交易事项。

  经核查,保荐机构东莞证券股份有限公司(以下简称“保荐机构”)认为:小熊电器召开董事会审议通过了《关于公司与斯慧堡包装签订采购合同暨日常关联交易的议案》,独立董事均明确同意上述关联交易事项,履行了必要的审批程序。上述日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则,交易定价公允,不存在损害中小股东利益的情况,不会影响公司的独立性。

  5、保荐机构出具的《关于小熊电器股份有限公司与斯慧堡包装签订采购合同暨日常关联交易的核查意见》。

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